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지배구조

이사회 활동내역

2023년

개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023-10-25 1. '23년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 벤처투자 펀드 조성의 건 가결
3. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결
4. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
5. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
6. 최고 안전보건책임자(CSO) 권한과 책임에 관한 규정 제정의 건 가결
7. ESG위원회 규정 개정의 건 가결
8. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고의 건 -
9. 최고경영자 후보군 보고의 건 -
2023-09-25 1. 주택 정비사업 사업비 지급 보증의 건 가결 5/5
2. 벤처투자 펀드 조성의 건 가결
2023-07-26 1. '23년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 美 패러랠 매각의 건 가결
2023-05-12 1. 백현마이스 도시개발 공모사업 참여의 건 가결 5/5
2023-04-26 1. '23년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 대외 후원금 승인의 건 가결
2023-03-17 1. 대표이사 선임의 건 가결 5/5
2. 이사회 의장 선임 및 이사의 직위, 직무 위촉의 건 가결
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
4. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결
2023-02-28 1. 주주총회 안건 추가 상정여부 검토의 건 가결 5/5
2023-02-15 1. '22년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 5/5
2. 감사위원회 결과 보고의 건 -
3. 제 59기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
4. 3기 주주환원정책 승인의 건 가결
5. 준법지원인 임면 승인의 건 가결
6. '22년 준법지원인 업무수행 결과의 건 -
7. '23년 경영계획 보고의 건 -
2023-02-01 1. 제59기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 자기주식 소각의 건 가결
3. '23년 안전보건 관리계획 승인의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2022-10-26 1. '22년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 4/5
2. 건설, 주택 정비사업 입찰의 건 가결
3. 탄소중립 선언(안) 승인의 건 가결
4. 대외후원금 승인의 건 가결
5. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결
6. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
7. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
8. ‘22년 3분기 주주권익보호위원 활동 결과 보고의 건 -
9. 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고의 건 -
10. 최고경영자 후보군 보고의 건 -
2022-07-27 1. '22년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 삼성 준법감시위원회 설치 및 운영에 관한 규정 개정의 건 가결
2022-04-27 1. '22년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 위원회 규정 개정의 건 가결
3. 이사의 직무 위촉 수정가결
4. 대외후원금 승인의 건 가결
5. 22년 1분기 주주권익보호 담당위원 활동 결과 -
2022-03-18 1. 삼성바이오로직스 유상증자 참여의 건 가결 4/5
2. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
2022-02-16 1. '21년 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 - 5/5
2. 감사위원회 결과 보고의 건 -
3. 제58기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
4. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건 가결
5. 회사채 발행 및 특수관계인과 회사채 인수약정의 건 가결
6. '22년 대외후원금 승인 및 CSR 2.0 추진계획의 건 가결
2022-01-26 1. 제58기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. '22년 안전보건관리계획 승인의 건 가결
3. 삼성 준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결
4. '22년 경영계획 보고의 건 -
5. '21년 준법지원인 업무수행 결과 보고의 건 -
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2021-12-22 1. 삼성 준법감시위원회 신임 위원장 위촉의 건 가결 4/5
2021-10-27 1. 21년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
3. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결
4. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
5. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
6. 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 -
2021-07-28 1. '21년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 벤처 투자펀드 조성의 건 가결
3. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
2021-06-23 1. 한화종합화학 지분 매각의 건 가결 5/5
2021-04-28 1. '21년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 주택 정비사업 사업비 지급보증의 건 가결
3. 대외 후원금 승인의 건 (전사) 가결
4. 대외 후원금 승인의 건 (건설부문) 가결
5. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2021-03-19 1. 대표이사 선임의 건 가결 5/5
2. 이사회 의장 선임 및 이사의 직위, 직무 위촉의 건 가결
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
4. 삼성 준법감시위원회 신임 위원 위촉의 건 가결
2021-02-17 1. '20년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건 - 5/5
2. 감사위원회 결과 보고의 건 -
3. 제57기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결
4. 준법감시위원회 운영규정 및 협약 개정의 건 가결
5. '21년 안전보건 관리계획 승인의 건 가결
6. 이사 등과 회사간의 거래 승인의 건 가결
2021-01-27 1. 제57기 영업보고서 및 제무제표 승인의 건 가결 5/5
2. '20년 준법지원인 업무수행 결과 보고의 건 -
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2020-11-27 1. 특수관계인과의 거래 한도 승인의 건 가결 5/5
2. 대외 후원금 승인의 건 가결
2020-10-27 1. '20년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
3. 회사채발행 및 특수관계인과의 회사채 인수 약정의 건 가결
4. 대외 후원금 승인의 건 가결
5. 석탄사업 관련 향후 추진방안 보고 -
6. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
7. 준법통제체제 유효성 평가 결과 보고 -
2020-07-21 1. '20년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 대외 후원금 승인의 건 가결
3. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
2020-06-11 1. 삼성준법감시위원회 위원 위촉의 건 가결 4/5
2020-04-22 1. '20년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 이사 보수한도 집행 위임의 건 가결
2020-03-20 1. 이사 업무위촉 및 위원회 위원 선임의 건 가결 4/5
2020-02-26 1. 제56기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/5
2. 주주총회 전자투표제도 도입의 건 가결
3. 주주환원정책 승인의 건 가결
4. 본점 소재지 변경의 건 가결
5. '20년 대외후원금 집행계획 승인의 건 가결
6. 준법지원인 임면의 건 가결
7. '19년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
8. 감사위원회 결과 보고 -
2020-01-22 1. 제56기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. '20년 경영목표 승인의 건 가결
3. 삼성 준법감시위원회 협약 체결, 규정 승인 및 위원 위촉의 건 가결
4. 이사회 규정 등 규정 제·개정의 건 가결
5. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
6. '19년 준법지원 활동 및 점검 결과 보고 -
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019-11-18 1. 구의 복합건축사업 입찰 및 채무보증의 건 가결 5/5
2019-10-23 1. '19년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 -
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
3. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결
4. 대외 후원금 집행의 건 가결
5. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
2019-07-24 1. '19년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 거버넌스위원회 결과 보고 　1) 주주권익보호 담당위원 활동결과 　2) 이사회 및 위원회 평가 모형(안) -
3. '19년 상반기 준법지원 활동 및 점검결과 보고 -
2019-04-24 1. '19년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019-03-22 1. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결 5/5
2. 감사위원회 규정 개정안 승인의 건 가결
2019-02-27 1. 제55기 정기주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/5
2. 내부회계관리규정 개정안 승인의 건 가결
3. '18년 내부회계관리제도 운영실태 보고 -
4. 감사위원회 결과 보고 -
5. '19년 경영계획 보고 -
6. 사회공헌 운영방향 보고 -
2019-01-23 1. 제55기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
3. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결
4. 대외 후원금 집행의 건 가결
5. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
6. '18년 준법지원 활동 및 점검 결과 보고 -
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018-12-19 1. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결 5/5
2. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결
2018-10-24 1. '18년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
3. 부동산 임대차 계약 체결 등의 건 가결
2018-09-19 1. 대외 후원금 집행의 건 가결 5/5
2. 부동산 임대차 계약 체결의 건 가결
3. 거버넌스위원회 외부위원 선임의 건 가결
2018-07-25 1. '18년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 준법지원인 선임의 건 가결
2018-05-16 1. 강릉안인화력 금융약정 관련 추가출자 의무 및 담보 제공의 건 가결 5/5
2018-04-25 1. 2018년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 위원회 규정 개정의 건 가결
2018-03-22 1. 대표이사 선임의 건 가결 5/5
2. 이사 업무위촉 및 위원회 위원 선임의 건 가결
3. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
2018-02-28 1. 제54기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/5
2018-02-01 1. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결 4/5
2. 제54기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결
2018-01-08 1. 배당정책 승인의 건 가결 5/5
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017-12-20 1. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결 4/5
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
2017-10-25 1. 2017년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2017-09-20 1. 회사채 발행 및 특수관계인과의 회사채 인수 약정의 건 가결 4/5
2017-07-26 1. 2017년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 4/5
2017-04-26 1. 2017년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 5/5
2. 보상위원회 규정 개정의 건 가결
2017-03-24 1. 이사 업무 위촉의 건 가결 5/5
2. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
2017-03-03 1. 제53기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 6/6
2. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결
3. 대외 후원금 관련 규정 개정의 건 가결
2017-01-25 1. 제53기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결 6/6
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016-12-14 1. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결 6/6
2. 삼성웰스토리와의 거래 승인의 건 가결
3. 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
2016-11-27 1. 쿠라야 프로젝트 보증 여신한도 및 법인 지급보증 만기 연장의 건 가결 5/6
2016-10-26 1. 2016 3분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 제일기획 지분 매각의 건 가결
2016-09-28 1. 회사채 발행 및 특수관계인과의 회사채 인수약정의 건 가결 6/6
2. 이사회 및 경영위원회 운영규정 개정의 건 가결
2016-09-09 1. 서초사옥 임대차 계약의 건 가결 4/6
2016-08-08 1. 영국법인 공사수행에 대한 본사보증의 건 가결 6/6
2016-07-27 1. 2016년 2분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2016-06-27 1. 쿠라야 프로젝트 보증 여신한도 및 법인 지급보증 연장의 건 가결 4/6
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결
3. 바이오로직스 상장추진에 대한 포괄적 승인의 건 가결
2016-05-25 1. 미국 육상유전 차입금 차환의 건 가결 6/6
2. 회사채 발행의 건 가결
2016-04-27 1. 2016년 1분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 바이오로직스 지분인수의 건 가결
2016-03-23 1. 로이힐 프로젝트 이행보증 연장 및 신규 보증의 건 가결 6/6
2016-03-11 1. 이사회 및 경영위원회 운영규정 개정의 건 가결 6/6
2. 이사회 의장 선임의 건 가결
3. 이사 보수한도 집행의 건 가결
4. 회사채 발행 및 특수관계인과의 대규모 거래의 건 가결
2016-02-17 1. 제52기 정기 주주총회 소집 및 목적사항 결정의 건 가결 5/6
2. 건설사업관리 용역계약 체결의 건 가결
3. 부동산 임대차계약 체결의 건 가결
2016-02-05 1. 삼성엔지니어링 유상증자 참여 승인의 건 가결 5/6
2016-01-28 3. 이사와 회사간 거래 포괄 승인의 건 가결 6/6
4. 준법통제기준 개정의 건 가결
1. 제52기 영업보고서 및 재무제표 승인의 건 가결
2. 대표이사 겸임 승인의 건 가결
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015-12-10 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 6/6
2. 캐나다법인 본사 보증의 건 가결
2015-10-28 1. 2015년 3분기 재무제표 승인의 건 가결 6/6
2. 본사 회사채 발행 승인의 건 가결
3. 강동복합개발 PJT 지급보증의 건 가결
4. 말레이시아 KL118 프로젝트 JV법인 본사보증의 건 가결
2015-10-14 1. 거버넌스위원회 외부전문가 추가 선임의 건 가결 6/6
2015-10-02 1. 거버넌스위원회 외부전문가 선임의 건 가결 6/6
2015-09-02 1. 대표이사 선임의 건 가결 6/6
2. 이사 업무위촉 및 이사회내 위원회 위원 선임의 건 가결
3. 준법지원인 선임의 건 가결
4. 이사 보수한도 집행 승인의 건 가결
5. 이사회 및 이사회내 위원회 규정 개정의 건 가결
6. 거버넌스위원회/CSR위원회 설치의 건 가결
7. 특수관계인과의 거래한도 승인의 건 가결

이사회 참석률

계약기간 2016년 2017년 2018년
개최 횟수 15 8 10
참석률 92% 92% 98%

사외이사 활동 지원 노력

사외이사는 중요한 회사경영정책 결정에 참여하고, 이사회의 구성원으로서 경영진을 감독∙지원함에 있어 독립적인 의사결정을 할 수 있어야 하므로 회사는 이를 위해 지속적인 지원 활동을 수행하고 있습니다.

  • 이사회 개최 전 이사회에 상정될 의안에 대한 정보 제공 및 설명
  • 사외이사가 필요시 임직원이나 외부 전문가의 지원을 제공
  • 신규 사외이사 선임시 오리엔테이션 실시
  • 회사 사업에 대한 이해도 제고를 위해 국내외 사업장 방문

이사회 평가

이사회 및 각 위원회의 연간 운영내역과 이사들의 활동내역 등에 대해 심층 분석 및 평가를 수행하고, 거버넌스위원회에서 검토합니다.

주요 평가항목

이사회 규정 및 관련 법규 준수 여부, 이사의 의무 준수 여부, 이사회 및 위원회 참석률 등을 평가하며, 평가결과는 차년도 이사회 활동시 참고자료로 활용됨.

이사의 보수

경영진의 경영활동 내역은 공정하게 평가되며, 평가결과는 보수에 적정하게 반영됩니다.

이사의 보수한도, 보상체계 등에 대해서는 보상위원회에서 결의하고, 보수한도는 주주총회에서 최종적으로 승인을 받습니다.

이사의 보수는 급여와 상여금으로 구성되어 있으며, 상여금은 목표/성과인센티브 및 장기성과인센티브 등으로 구성되어 있습니다.

사외이사에 대한 보수

회사는 사외이사에게 기본 급여 및 회사 업무로 인한 국내•외 출장비 지급 등 이외에는 보수를 지급하지 아니합니다.