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지배구조

ESG위원회

ESG위원회는 지배구조 선진화를 통한 주주가치 제고 및 기업의 사회적 책임 관련 사항 등을 검토, 심의하는 역할을 수행하는 이사회내 위원회입니다. ESG경영의 중요성을 감안하고 보다 체계적이고 활발한 ESG 경영 활동을 목적으로 기존 거버넌스위원회의 명칭을 ESG위원회로 변경하였습니다.
지속가능경영보고서
ESG위원회 규정

구성

ESG위원회는 3인 이상의 이사로 구성하며, 위원위 과반수는 사외이사로 합니다. 위원장은 위원 중에서 결의로서 선정하며, 위원회 위원의 선임 및 해임은 이사회 결의로 합니다.

  • ESG 위원회는 현재 사외이사 5명 전원으로 구성되어 있으며, 위원장은 정병석 사외이사입니다.
ESG위원회
정병석(위원장)
제니스 리
이상승(주주권익보호 담당위원)
최중경
김경수

운영

ESG위원회 매 분기 1회 개최를 원칙으로 하며, 필요시 수시로 개최합니다.

위원회는 필요시 연구과제 수행을 위해 외부 전문가를 자문위원으로 선임할 수 있습니다.

역할

  • 위원회는 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항에 대해 심의·결의 후 그 결과를 이사회에 보고
    • 회사의 합병, 분할, 분할합병, 주식의 포괄적 교환·이전
    • 회사의 영업 전부 또는 중요한 일부의 양도 및 회사의 영업에 중대한 영향을 미치는 다른 회사의 영업 전부 또는 일부 양수
    • 자기주식의 취득, 처분
    • 중장기 경쟁력 제고방안
    • 기타 주주가치에 중대한 영향을 미치는 회사의 경영사항
  • 주주가치 제고를 위한 주요 정책 건의
  • 기업의 사회적 책임 관련 사항 심의
  • 이사회 및 위원회 활동 평가결과 심의
  • 주주권익보호 담당위원은 주주들의 의견 수렴 후, 그 내용을 위원회 및 이사회에 보고

활동 내용

2023년

활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2023-12-19 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 5/5
2023-12-11 1. 퇴직연금 가입 승인의 건 가결 5/5
2. 특수관계인과의 거래 승인의 건 속행
2023-10-23 1. 특수관계인과의 거래 승인의 건 가결 5/5
2. KPI 대시보드, ESG 데이터 관리체계 개선현황 보고의 건 -
3. 주주권익 보호위원 활동 등 보고의 건 -
2023-07-25 1. KPI Dashboard 보고의 건 - 4/5
2. 탄소중립 이행방안 진행현황 보고의 건 -
3. 상반기 안전보건 관리계획 이행현황 보고의 건 -
4. 대외 후원금 승인의 건 가결
2023-06-22 1. 상사, 사옥이전 임차 계약체결 승인의 건 가결 5/5
2023-02-15 1. 3기 주주환원정책 심의의 건 - 5/5
2. 중기계획 및 '23년 경영계획 보고의 건 -
2023-02-01 1. '23년 ESG KPI 운영(안) 보고의 건 - 5/5
2. '22년 배당 및 자기주식 소각(안) 심의의 건 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2022-12-13 1. 퇴직연금 가입 승인의 건 가결 5/5
2. 건설, 사무실 임차 계약 승인의 건 가결
2022-10-24 1. 탄소중립 선언(안) 보고의 건 - 4/5
2022-07-25 1. 대외 후원금 승인의 건 가결 5/5
2. 탄소중립 추진방안 보고의 건 -
3. 안전보건 관리계획 이행현황 보고의 건 -
2022-04-25 1. 수소 사업전략 보고의 건 - 5/5
2. '22년 1분기 주주권익보호담당위원 활동결과 보고의 건 -
2022-02-15 1. '22년 ESG 운영계획 보고의 건 - 5/5
2022-01-24 1. '21년 배당(안) 심의의 건 - 5/5
2. '21년 ESG 외부평가 결과 보고의 건 -
3. '22년 주주권익보호 담당위원 활동계획 보고의 건 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2021-11-29 1. 중기 사업전략 보고의 건 - 4/5
2. '21년 이사회 및 위원회 활동평가 실시 보고의 건 -
2021-10-26 1. '21년 위원회 제언 관련 진행사항 보고의 건 - 5/5
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고의 건 -
2021-08-30 1. '21년 상반기 ESG 활동결과 보고의 건 - 5/5
2. 중기 사업전략 보고의 건 -
2021-04-26 1. '21년 외부 자문단 운영(안) 승인의 건 가결 5/5
2. 물산, 향후 3개년('21~'23년) 계획 보고의 건 -
3. 주주권익보호담당위원 활동 결과 보고의 건 -
4. 중대재해처벌법 주요 내용 및 당사 영향 보고의 건 -
2021-01-22 1. '21년 추진계획(ESG관련)보고의 건 - 4/4
2. '21년 주주권익보호담당위원 활동 계획 보고의 건 -
3. '20년 배당(안) 심의의 건 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2020-10-23 1. 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 - 4/4
2. 석탄사업 관련 향후 추진방안 논의 -
2020-09-23 1. 베트남 붕앙2 석탄화력발전 사업참여 검토의 건 - 4/4
2020-07-20 1. 건설/패션부문 비재무 분야 활동현황 보고 - 4/4
2. 대외 후원금 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 -
3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 -
4. 온실가스 배출권거래제 적용 보고 -
2020-05-27 1. 주주권익보호 담당위원 선임의 건 가결 4/4
2. 외부 자문단 운영(안) 보고 -
3. '20년 기업지배구조/CSR보고서 보고 -
2020-02-20 1. '20년 비재무 분야 추진계획 보고 - 4/4
2. 주주환원정책 심의 -
2020-01-21 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 가결 6/6
2. '20년 거버넌스 개선 사항 보고 -
3. '19년 4분기 주주권익보호 담당위원 활동 결과 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2019-10-22 1. 기업가치 제고방안 검토 보고 - 5/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019-07-23 1. 이사회 및 위원회 평가 모형(안) 보고 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019-04-24 1. 이사회 및 위원회 활동평가 계획(안) 보고 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 -
2019-01-22 1. '19년 거버넌스위원회 운영계획 - 6/6
2. '18년 주주권익보호 담당위원 활동결과 및 '19년 활동계획 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2018-10-23 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 - 6/6
2018-07-25 1. 주주권익보호 담당위원 활동결과 보고 - 6/6
2. 기업지배구조원 거버넌스 평가결과 보고 -
2018-04-25 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 갸결 6/6
2. '18년 거버넌스위원회 운영계획 보고 -
3. 주주권익보호담당위원 활동계획 및 결과보고 -
2018-03-16 1. '18년 경영계획 보고 - 5/6
2. '18년 주주권익보호담당위원 활동계획 보고 -
3. '18년 이사회 운영방안 보고 -
2018-01-08 1. 배당정책 심의 - 6/6
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2017-09-08 1. 주주권익보호 담당위원 추가 선임의 건 가결 5/6
2. '17년 ESG 평가결과 보고 -
2017-04-28 1. 거버넌스위원회 위원장 선임의 건 가결 6/6
2. 거버넌스 개선을 위한 제언 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2016-11-25 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 4/6
2. 2016년 거버넌스 운영결과 리뷰 -
2016-10-26 1. 제일기획 지분 매각의 건 심의 - 4/6
2016-06-20 1. 바이오로직스 상장 추진의 건 심의 - 6/6
2. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 -
2016-04-15 1. 주주권익보호 담당위원 활동 보고 - 6/6
2. 거버넌스 운영 개선방안 보고 -
3. 삼성물산 기업지배구조헌장 제정(안) 보고 -
2016-01-22 1. 유상증자 참여의 건 심의 - 6/6
2. 주주권익보호담당위원 활동 보고 -
3. 선진사 거버넌스위원회 사례 보고 -
활동 내용 안내
개최일자 의안내용 가결여부 참석현황
2015-10-30 1. 위원장 선출의 건 가결 6/6
2. 주주권익보호담당위원 선임의 건 가결
3. 거버넌스위원회 운영방안 보고 -
4. 주주친화정책 추진방안 보고 -